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冒用身份 “专业”开卡

更新时间:2015-02-10   编辑:Admin  浏览次数:0

   人民法院报讯  (记者  余建华  通讯员  张茹颖)网络诈骗集团骗钱后,拆分转移赃款需要大量银行卡,从而催生出“专业”的开卡团伙,给骗子“供货”牟利。2月4日,浙江省仙居县人民法院审理了一起开卡团伙犯罪案件,其中马某等4名成员因犯妨害信用卡管理罪被判处拘役五个月、缓刑十个月至有期徒刑十个月不等的刑罚。

    2013年1月10日,广西宾阳的周某(已判刑)等人利用木马程序,盗取仙居留学生郑某的QQ账号后,冒充郑某以需要学习语言为名,向郑某的母亲骗取28万元。郑某的母亲汇款后,周某等人将28万元分16笔转至不同账户,并成功取走。

    2013年6月初,这个诈骗集团的成员先后被公安机关抓获,并交代了16个账户的来源。警方也顺势揪出了一个专门冒用他人身份证办银行卡的“开卡团伙”。该团伙成员都是宾阳人,2012年10月左右,马某等4人在老乡欧某(在逃)的邀请下,来到浙江宁波“淘金”。欧某并没有介绍正经工作,而是让大家拿别人的身份证去办银行卡给他,办一张卡给30到50元报酬。

    于是,马某等4人在欧某的带领下流窜宁波、金华、义乌等地,由欧某负责提供身份证、联系买家以及团伙成员的起居,曾某负责开车,马某、马某某、张某则负责去各大银行办卡。一个星期内,冒用他人身份证办理了50多张银行卡,直到马某在金华一家银行办理业务时被工作人员识破。

    2014年上半年,因为QQ诈骗案发,为周某诈骗资金流转提供便利的马某等人也先后被公安机关抓获。

    法院审理认为,被告人马某、马某某、张某使用他人提供的身份证,以虚假的身份证明骗领信用卡,侵犯了信用卡管理秩序,其行为均已构成妨害信用卡管理罪。被告人曾某明知他人使用虚假身份证明到银行骗领信用卡,仍提供运输帮助,构成共同犯罪。根据4人的犯罪情节和悔罪表现作出上述判决。