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父子建购票网诈骗400万 怕银行追查POS机套现

更新时间:2013-12-16   编辑:Admin  浏览次数:0

新闻摘自 2012年04月23日 京华时报
  杨某和儿子以网购机票为名,诈骗订票人钱财近400万元,随后他们利用POS机提现。记者昨天获悉,近日顺义警方破获了该起诈骗案。   

  今年春节前,在顺义工作的肖先生准备回老家。为购得打折机票,他从网上搜索到一个名为“鲲鹏商旅网”的网站。随后,他通过对方4008订票电话预订。对方工作人员称,现在机票非常紧张,到银行柜台太慢,不如到ATM机上汇款。生怕买不上回家机票的肖先生,通过ATM机向对方指定账号汇款1万余元。此后,肖先生并未得到机票,自感受骗的他向顺义警方报案。

  接警后,顺义公安分局刑侦支队现案九队前期侦查发现,涉案POS机是海南省儋州市某养兔场老板王某申请。据王某交代,POS机确实是他申请的,但他只是个“小喽啰”。王某说,去年年底,男子老杨找到他,称只要他以公司名义申请一个POS机,然后定期帮他把账户里的钱提出来,便按照1.5%给他提取好处费。

  自去年12月至今年3月,王某频繁帮老杨取现,光收取老杨的好处费就有5万余元。3月27日,侦查员在儋州市将老杨抓获。

  据杨某交待,他听人说起电信诈骗投入小、收益大,而且眼见着身边有人靠此迅速致富,便也干起了这一行。为扩张生意,他把自己24岁的儿子以及一名同乡也拉入伙儿。他让儿子负责顾人建立一个名为“鲲鹏商旅网”的网站,并在上面发布一些虚假的订票信息,当有人打电话过来订票时,就由他儿子他们负责接电话,对受害人进行诈骗;而他负责和养兔场的王某联系取钱。

  至于为什么采取POS机套现的方式取钱,杨某交代,听说这样可以不被银行摄像头拍下,也能躲开警方追查。经审查,在3个多月的时间里,杨某一伙人涉嫌诈骗金额近400万元。目前,杨某、王某等4人因涉嫌诈骗已被顺义警方刑事拘留。